RESPUESTA PENAL Y PROTECCIÓN EMPRESARIAL
Defensa penal económica y de empresa
Defendemos a empresas, administradores y particulares en investigaciones y procedimientos por delitos económicos, con una estrategia jurídica y reputacional coordinada.
OBJETIVO DEL SERVICIO
Una respuesta rápida, documentada y dirigida por un abogado cuando el patrimonio, la empresa o la libertad están en juego.
Presentador virtual42 sAVATAR LÍDERES · EXPLICACIÓN GUIADA
La defensa empieza antes de la primera declaración
Conozca en menos de un minuto las decisiones principales de esta área y la información que necesitamos para orientar el primer contacto.
- 01Contener el riesgo inmediato
- 02Preservar documentos y evidencias
- 03Coordinar persona, empresa y reputación
CUÁNDO PODEMOS AYUDAR
Situaciones que atendemos.
- Ha recibido una citación, denuncia, querella, registro o requerimiento de documentación.
- Un administrador o directivo puede afrontar responsabilidad penal.
- Existen sospechas de estafa, apropiación indebida, administración desleal o falsedad.
- La empresa necesita investigar internamente hechos relevantes.
- Debe coordinarse la defensa penal con cuestiones mercantiles, laborales o fiscales.
ALCANCE
Qué puede incluir nuestra intervención.
Análisis inmediato de la imputación, documentación y exposición personal o societaria.
Diseño de la estrategia de defensa desde diligencias previas hasta juicio y recursos.
Asistencia a declaraciones, entradas y registros, comparecencias y medidas cautelares.
Dirección de investigaciones internas y preservación de evidencias.
Coordinación con peritos económicos, contables, informáticos y otros especialistas.
Defensa de la persona jurídica y análisis de programas de cumplimiento.
MÉTODO
Cómo avanzamos.
- 1
Contención
Identificamos plazos, riesgos inmediatos y decisiones que no deben demorarse.
- 2
Reconstrucción
Ordenamos hechos, personas, documentos, flujos económicos y evidencias.
- 3
Estrategia
Definimos tesis, prueba, periciales, comunicaciones y escenarios procesales.
- 4
Defensa
Ejecutamos la estrategia en todas las fases y mantenemos hitos visibles.
RESULTADO DEL TRABAJO
Entregables e hitos.
Los entregables concretos dependen del alcance aprobado y de la fase en la que se encuentre el asunto.
PREGUNTAS FRECUENTES
Respuestas antes de contactar.
01¿Cuándo debe contactar una empresa?
En cuanto exista una citación, requerimiento o indicio serio. Las primeras decisiones sobre documentación, comunicaciones y preservación de prueba pueden condicionar todo el procedimiento.
02¿Puede responder penalmente una sociedad?
En determinados delitos y circunstancias, sí. Deben revisarse el hecho investigado, las personas intervinientes, la organización y los controles implantados.
03¿Trabajan con peritos?
Sí. Cuando el caso lo requiere coordinamos pericial económica, contable, informática o documental, manteniendo separadas la dirección jurídica y la conclusión técnica.
SIGUIENTE PASO
Convierta la incertidumbre en una decisión ordenada.
Envíenos un resumen, la fecha de cualquier notificación y el objetivo que necesita alcanzar.